中石化中石油疑涉法巴千亿美元洗钱案 石油6月19日消息
发布时间：2025-05-09 17:08:48 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论[ 摘要]法国巴黎银行在面临美国100亿美元罚款下，向美方调查人员供出有关其与主要油公司的交易情况数据，当中中石油及中石化疑涉及其中。6月19日消息，据港媒引述路透社报道，法国巴黎银行在面临美国100
。
[ 摘要]法国巴黎银行在面临美国100亿美元罚款下，中石向美方调查人员供出有关其与主要油公司的化中交易情况数据，当中中石油及中石化疑涉及其中。石油
6月19日消息，疑涉据港媒引述路透社报道，法巴法国巴黎银行在面临美国100亿美元(约780亿港元)罚款下，千亿向美方调查人员供出有关其与主要油公司的美元交易情况数据，当中中石油及中石化疑涉及其中。洗钱
据路透社引述消息人士指，中石调查目的化中为法巴被指在美国对苏丹、伊朗及古巴等进行制裁期间，石油该行违背了相关政策，疑涉涉嫌透过融资进行洗钱活动。法巴
目前调查主要集中在法巴于2002至09年期间，千亿为苏丹的美元石油贸易提供美元融资一事。据悉，法巴在7年间为苏丹的洗钱金额，超过1，000亿美元，期内则以为中石化及中石油等中资石油公司，为绝大多数的贸易融资对象。对此，中石化及中石油均拒绝置评。
法巴银行仅表示，目前正与美国方面，就部分涉事国家、组织、个人的美元汇款的事件上，进行商讨。
标签：中石化|中石油|亿美元责任编辑：杜思思 杜思思相关文章
国务院新闻办公室4月9日发布《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书，澄清中美经贸关系事实，阐明中方对相关问题的政策立场。白皮书除前言、结束语外共分为六个部分，分别是中美经贸关系的本质是互利共赢；2025-05-09
中国消费者报天津讯记者万晓东）近日，天津市滨海新区市场监管局根据公安部门移送线索，依法查处了一起出售国家重点保护野生动物制品的违法行为。据了解，当事人刘某出于个人爱好，通过网络、商品市场购买及他人赠与2025-05-09
她们是巾帼农业科技特派员典型人物_南方+_南方plus巾帼不坠青云志，百舸竞流勇争先。4月18日，“‘百千万工程’巾帼农业科技特派员在行动”活动将在广州增城举办，活动以“奋进百千万巾帼在行动”为主题，2025-05-09
临近秋季开学，为确保师生能够享受到安全、健康的饮食环境，8月27日，广西壮族自治区崇左市宁明县市场监管局携手食品安全副校长深入全县各学校及校园周边，联合开展食品安全大检查。图为执法人员与食品安全副校长2025-05-09
“苏拉”路径南调？专家回应未来走向仍有较大不确定性 编辑：汤晓雪 来2025-05-09- 中国消费者报上海讯记者刘浩）近日，上海市市场监管局执法总队根据举报线索，对浦东新区航南公路某仓库开展执法检查，现场发现该仓库角落堆放了大批贴有“某某小学”字样的胸标的仿冒校服，自2019年至今已累计销2025-05-09
最新评论